Недавно была раскрыта обширная сеть импорта и продажи опасных автомобилей, которые в США были классифицированы как «подлежащие утилизации». По данным Европейской прокуратуры (ЕППО), преступной организации удалось, используя ложную информацию, ввезти в Европу автомобили, которые были «отправлены» на полное уничтожение в США. Затем эти автомобили кое-как ремонтировали и выставляли на продажу на европейских рынках.
На португальском острове Мадейра был арестован гражданин Литвы. Предполагается, что этот мужчина является главой преступной организации. В ходе операции, в которой участвовали 18 европейских прокуроров, 1000 сотрудников полиции, налоговых и таможенных органов, было проведено более 200 рейдов в домах и других помещениях в Португалии, Нидерландах, Болгарии, Эстонии, Германии, Венгрии, Латвии, Литве, Румынии и Испании. В результате этих скоординированных действий были арестованы 10 подозреваемых, включая предполагаемого главаря из Литвы.
Расследование было сосредоточено на преступной организации, специализировавшейся на импорте автомобилей, которые североамериканские страховые компании объявили аварийными. Эти автомобили, часто попадавшие в серьезные дорожно-транспортные происшествия в США, продавались на аукционах через известные сайты. Затем, путем создания подставных компаний и выдачи поддельных счетов-фактур, истинное происхождение автомобилей тщательно скрывалось.
Импортные автомобили прибыли в различные европейские порты, такие как Роттердам (Нидерланды), Антверпен (Бельгия), Клайпеда (Литва) и Бремерхафен (Германия). По словам представителя ЕППО, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин, участники сделки представили властям поддельные счета-фактуры, в которых была указана гораздо более низкая стоимость, чем та, которую они фактически заплатили за автомобили.
Из портов автомобили по дорогам доставлялись в Литву, где проходили капитальный ремонт в различных автомастерских. Ремонт в основном был поверхностным, чтобы они выглядели как новые и прошли необходимые процедуры технической сертификации. Затем автомобили продавались в различных европейских странах, часто с ложными заверениями, что они никогда не попадали в аварии или что они были полностью отремонтированы, скрывая серьезные повреждения, такие как отсутствие всех подушек безопасности или другие серьезные проблемы с безопасностью. Менее «привлекательные» автомобили направлялись на рынки Восточной Европы.
Расследование установило, что литовское ядро группировки, созданной в 2020 году и возглавляемой арестованным на Мадейре человеком, использовало компании в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Нидерландах и Румынии для сокрытия истинного объема операций. В Германии, по данным следствия, автомобили продавались через автодилеров, входивших в преступную организацию. По оценкам, только в Литве было продано не менее 16 500 автомобилей общей стоимостью 144 миллиона евро.
По оценкам, это мошенничество привело к потерям в сотни миллионов евро из-за неуплаты пошлин и налогов. Расследование выявило «чрезвычайно сложную преступную схему», охватывающую 18 стран. В рамках расследования были заморожены банковские счета на сумму 26,5 млн евро. Кроме того, были арестованы 116 автомобилей стоимостью около 2,3 млн евро, 500 тыс. евро наличными и предметами роскоши, а также недвижимость, земля и акции компаний на общую сумму 5,1 млн евро.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Смертность на дорогах ЕС сократилась на 3% в 2024 году
